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為切實(shí)提升社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí)，留壩聯(lián)社結(jié)合轄區(qū)實(shí)際，開(kāi)展形式多樣的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，以金融力量護(hù)航百姓財(cái)產(chǎn)安全，筑牢反洗錢(qián)法治防線。 

陣地宣傳，筑牢網(wǎng)點(diǎn)“第一道防線”。在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢(qián)宣傳專(zhuān)區(qū)，通過(guò)LED屏滾動(dòng)播放“警惕洗錢(qián)陷阱，保護(hù)自身權(quán)益”“履行反洗錢(qián)義務(wù)，維護(hù)金融安全”等標(biāo)語(yǔ)，營(yíng)造濃厚氛圍。同時(shí)，在客戶等候區(qū)擺放《反洗錢(qián)法》解讀手冊(cè)、典型案例展板及宣傳折頁(yè)，柜面人員利用業(yè)務(wù)辦理間隙，向客戶講解出租出借賬戶、虛擬貨幣交易洗錢(qián)等風(fēng)險(xiǎn)，并重點(diǎn)提醒老年人防范電信詐騙、年輕人保護(hù)個(gè)人征信。 

延伸觸角，推動(dòng)宣傳“走出去”。組織員工深入居民社區(qū)、市集、商鋪等人流密集區(qū)域，通過(guò)懸掛橫幅、發(fā)放手冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)答疑等方式，普及《反洗錢(qián)法》《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律法規(guī)。結(jié)合“AI技術(shù)詐騙”“刷單返利”等新型犯罪手段，揭示洗錢(qián)活動(dòng)的隱蔽性與危害性，呼吁群眾“不輕信、不轉(zhuǎn)賬、不參與”，切實(shí)守護(hù)個(gè)人信息與資金安全。針對(duì)老年群體，開(kāi)展“一對(duì)一”防詐宣講，揭露“養(yǎng)老投資”“保健品詐騙”等騙局；面向個(gè)體工商戶和小微企業(yè)主，講解虛開(kāi)發(fā)票、非法集資等洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)。 

長(zhǎng)效護(hù)航，夯實(shí)反洗錢(qián)“根基”。定期組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法規(guī)及可疑交易識(shí)別技巧，通過(guò)案例研討，集中學(xué)習(xí)規(guī)章制度等形式提升專(zhuān)業(yè)能力，確保從業(yè)務(wù)源頭遏制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格客戶盡職調(diào)查，在開(kāi)戶、轉(zhuǎn)賬等環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行“三問(wèn)一確認(rèn)”制度，加強(qiáng)客戶身份識(shí)別與交易監(jiān)測(cè)，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)。 

留壩聯(lián)社持續(xù)深化“金融為民”理念，創(chuàng)新宣教形式，強(qiáng)化多方協(xié)作，推動(dòng)反洗錢(qián)知識(shí)深入人心，為構(gòu)建誠(chéng)信、安全的金融環(huán)境貢獻(xiàn)農(nóng)信力量！  （馮建秋）